父女非法吸收千万公众存款

2011年03月28日　来源：新京报

　　本报讯 (记者刘洋 通讯员安翔)牛芳(化名)和其父亲等人非法吸收存款，其间还开设超市，招聘雇员，让受骗者真假难辨。昨日，西城检方公诉一起涉案1000余万元的非法吸收公众存款案，该案受害者达70余人。

　　高额返利诱惑投资者

　　检方称，从2005年起，牛芳和父亲便非法吸收公众存款，同年3月，他们在北京以假名注册成立了一家百货有限公司，声称公司需资金采购销售百货商品，并承诺短期返还本金和高额返利，开始变相吸收公众存款。

　　向牛芳“投资”的被害人介绍，11700元的货算是一个订单，委托公司买卖货就是会员，会员投资11700元的货，有400至800元不等的利润，而投资的11700元本金将在1个月内分三次返还给会员。但跟公司签了委托合同后，需要交给公司相应的委托费，为了尽快挣回委托费，大家都投资很多。

　　此外，牛芳经常给大家上课，增加了投资者对她的信赖。“说她的投资赔不了钱，因为每个会员的投资后面都有2-3名会员投资资金托着，返还前面会员的投资。”被害人介绍，牛芳曾说，今后招收的会员会越来越多，这样来回滚动赔不了钱。开超市继续非法集资

　　短短一年多，牛芳共吸收了944万余元存款。但2006年9月，会员们却无法再回收到任何一笔投资了。牛芳突然宣称公司亏损并倒闭，还把大家投资的合同、收款收据都收了回去，并给大家按投资额直接打了欠条，前提是，如果不交回合同与收据，就不给打欠条。

　　百货公司倒闭后，在几个月后更名为广告公司，2008年，牛芳还开了家连锁超市，又以缴纳超市柜台承包费、投资超市为名向会员拆借资金，并允诺给高额利息，非法集资共202万余元。

　　检方称，这是起典型的非法吸存案件，受害者基本上是离退休、失业、下岗人员，经调查，本案查出共计36名犯罪嫌疑人，他们的上述行为共造成70余名被害人损失1000余万元。

　　牛芳和父亲涉嫌非法吸收公众存款，被西城检方起诉。

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